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                                              浙江臺州高速公路集團股份有限公司 關于召開2023年第一次臨時股東大會的公告

                                              發布日期:2023-10-30 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:8453 次


                                              浙江臺州高速公路集團股份有限公司2023年第二次臨時董事會會議決定召開公司2023年第一次臨時股東大會,現將有關事項公告如下:

                                              一、會議召開基本情況

                                              (一)會議召集人:公司董事會;

                                              (二)會議時間:202311159:00 ,會期半天;

                                              (三)會議地點:臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室;

                                              (四)會議方式:與會股東和股東代表以《股東大會議事規則》規定的投票表決方式審議有關議案。

                                              二、會議內容

                                              (一)推舉監票人、計票人;

                                              )審議關于臺州高速明和房產申請借款延期和增加借款額度的議案。

                                              三、會議對象

                                              (一)截止2023119日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權出席會議;

                                              (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人,授權委托書詳見附件;

                                              (三)公司全體董事、監事及高級管理人員。

                                              四、登記方法

                                              (一)個人股東持本人身份證、股權托管賬戶卡辦理登記手續;

                                              (二)法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續;

                                              (三)受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續;

                                              (四)股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務必提供聯系電話,便于聯系;

                                              (五)登記地點:臺州經濟開發區天和路95號天和大廈A座2310室;

                                              (六)登記時間:20231113-11月14日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;

                                              (七)來人、信函、傳真登記的截止時間為20231114日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準。

                                              五、其他事項

                                              公司地址:臺州天和路95號天和大廈

                                              郵政編碼:318000   區號:0576

                                              聯系電話:88686900、88686901

                                                 真:88686936

                                              與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

                                              特此公告

                                              附件:授權委托書

                                                 

                                               

                                              浙江臺州高速公路集團股份有限公司

                                              20231030日 


                                                       授權委托書

                                               

                                               

                                              茲全權委托               先生/女士代表我單位(個人)出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

                                               

                                              委托人簽名:           委托人身份證號碼:   

                                              (單位公章):

                                              (法定代表人簽章):

                                              委托人持股數:       

                                              委托人股權托管賬戶(證券賬戶)號碼:

                                                 

                                              受托人簽名:         受托人身份證號碼:

                                                 

                                              委托日期:                        

                                               

                                               

                                              注:授權委托書復印或按以上格式自制均有效

                                               

                                               

                                               










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